Cela plus: Pranie pieniędzy - zabezpieczono 5,5 mln dolarów. Podejrzanym grozi 15 lat odsiadki

Prokurator Podkarpackiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie dokonał zabezpieczania 5,5 miliona dolarów amerykańskich w śledztwie dotyczącym prania pieniędzy. Dotychczas wobec 6 osób wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów.

W toku postępowania prokurator na poczet przyszłych kar oraz środka karnego w postaci przepadku korzyści majątkowej osiągniętej z popełnienia przestępstwa skarbowego, dokonał zabezpieczania w kwocie 5,5 miliona USD, w przeliczeniu ponad 23,5 miliona złotych. Pieniądze zostały zabezpieczone na rachunku w jednym z polskich banków.

W trakcie śledztwa prokurator Podkarpackiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie wydał wobec 6 osób postanowienia o przedstawieniu zarzutów w tym udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było popełnianie przestępstw skarbowych oraz przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów i obrotowi gospodarczemu kwalifikowane z art. 258 § 1 kk. Kolejne zarzuty dotyczą wystawiania i posługiwaniu się nierzetelnymi fakturami VAT potwierdzającymi fikcyjny obrót artykułami spożywczymi kwalifikowane z art. 271a § 2 kk. Z ustaleń postępowania wynika, że sprawcy wystawiając fałszywe faktury dokonywali uwiarygodnienia płatności pomiędzy spółkami, a tym samym legalizowali środki pieniężne z nielegalnych źródeł finansowania. Kolejne zarzuty dotyczą podejmowania czynności, które mogą udaremnić lub znaczenie utrudnić stwierdzenie przestępnego pochodzenia, miejsca umieszczenia, wykrycia, zajęcia albo orzeczenia przepadku – środków płatniczych pochodzących z wyżej opisanego procederu czyli tzw. prania pieniędzy kwalifikowane z art. 299 § 1, 5 i 6 kk.

Czyny zarzucane podejrzanym zagrożone są karą nawet do 15 lat pozbawienia wolności.