Rosja grozi palcem krajom nakładającym sankcje

Obowiązek rejestracji transakcji wprowadziła Federalna Służba Monitoringu Finansowego (Rosfinmonitoring).Banki są zobowiązane do niezwłocznego zgłaszania jej transakcji przeprowadzonych przez klientów (zarówno obywateli i firm) z 41 krajów: USA, Kanady, wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej (28 państw), Australii, Norwegii, Iranu, Syrii, Sudanu, Nowej Zelandii, Argentyny, Meksyku, Szwajcarii, Korei Północnej i Zimbabwe.

Ponadto, nowe rozporządzenie ma obejmować także obywateli państw wspierających terroryzm i prowadzących nieskuteczną walkę z korupcją, niestosujących się do FATF (Financial Action Task).

- Rosfinmonitoring postanowił wprowadzić nowe kryterium dla zwalczania nietypowych transakcji związanych z praniem brudnych pieniędzy i finansowaniem terroryzmu - informuje "Izwiestia" powołują się na źródło zbliżone do Rosfinmonitoring.

Pismo zostało skierowane do wszystkich rosyjskich instytucji bankowych.

Transakcje klientów banków z państw objętych restrykcjami mają być uznane za podejrzane i jak informuje "Izwiestia", rekomendowane jest ich nierealizowanie, a także niezwłoczne zgłoszenie do Federalnej Służby Monitoringu Finansowego.

Brak realizacji nowego rozporządzenia Federalnej Służby Monitoringu Finansowego może w konsekwencji doprowadzić do odebrania danej instytucji finansowej licencji na prowadzenie działalności.

KJ/Tvn24.pl